山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議的公告

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－007

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

第一屆董事會第二十一次會議決議的公告

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議通知于2012年3月27日以書面形式發(fā)出，2012年3月29日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會議由董事長韓旭先生主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議經(jīng)有效表決，形成如下決議：

一、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺分行申請發(fā)行私募債券的議案》。

經(jīng)我公司研究，同意在原申請的授信額度基礎(chǔ)上，向中國建設(shè)銀行申請追加不超過人民幣伍億元的債權(quán)投資額度，由中國建設(shè)銀行辦理發(fā)起私募債券的方式進行融資，用于公司正常經(jīng)營中的資金需要。在上述債權(quán)投資額度內(nèi)，期限不超過叁年。

本公司股東會授權(quán)本公司總裁張仁華或其授權(quán)代理人代表本公司辦理上述債券業(yè)務(wù)事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)帳、登記、備案、兌付和資料提供等事宜。

該項議案需經(jīng)公司股東大會審議通過。

二、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》。

鑒于公司經(jīng)營活動的需要，公司同意向下列銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)：

1、同意向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺分行申請（金額，大寫）壹億元以下（含本數(shù)）（幣種）人民幣綜合授信額度，有權(quán)申請期限自 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 1 日。同意授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

2、同意向交通銀行煙臺分行申請并辦理短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)，金額共計不超過人民幣陸仟萬元整。同意授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

3、同意向青島銀行股份有限公司申請授信人民幣不超過壹億元，該授信額度為青島瑞康藥品配送有限公司使用；授信方式為：綜合授信額度；授信用途為：流動資金周轉(zhuǎn)。授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

4、同意向中國招商銀行煙臺大海陽路支行申請額度為人民幣壹億伍仟萬元的信貸業(yè)務(wù)，期限 1 年，用于流貸、銀承、保理（有追索權(quán)）等，追加董事長韓旭、總裁張仁華個人保證。授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

5、同意向深圳發(fā)展銀行青島分行申請辦理期限為一年，授信額度人民幣貳億元的授信，授信方式為：綜合授信額度；授信用途為：流動資金周轉(zhuǎn)。同意授權(quán)公司總裁張仁華代表公司全權(quán)辦理上述信貸業(yè)務(wù)，包括在銀行授信的一年期限內(nèi)簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總裁張仁華有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行上述職責(zé)。

該議案尚需提交股東大會審議

三、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》�！度鹂滇t(yī)藥關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的公告》刊登于2012 年3月30日的巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

該議案尚需提交股東大會審議，并通過網(wǎng)絡(luò)投票表決。

四、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

鑒于公司增加經(jīng)營范圍，需要對《公司章程》的相應(yīng)條款進行修改。擬修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改內(nèi)容如下：

修改第十三條：

原條款為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學(xué)品的批發(fā)；Ⅱ、Ⅲ類：6840體外診斷試劑；Ⅲ類 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫(yī)用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備（6822－1角膜接觸鏡及護理用液除外）；6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；6824醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；6826物理治療及康復(fù)設(shè)備；6828醫(yī)用磁共振設(shè)備；6830醫(yī)用Ｘ射線設(shè)備； 6832醫(yī)用高能射線設(shè)備；6833醫(yī)用核素設(shè)備；6840臨床檢驗分析儀器；6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備；6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；6863口腔科材料；6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料；6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑；Ⅱ類：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械；6803神經(jīng)外科手術(shù)器械；6804眼科手術(shù)器械；6807胸腔心血管外科手術(shù)器械；6808腹部外科手術(shù)器械；6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械；6810矯形外科（骨科）手術(shù)器械；6820普通診察器械；6827中醫(yī)器械；6831醫(yī)用Ｘ射線附屬設(shè)備及部件；6841醫(yī)用化驗和基礎(chǔ)設(shè)備器具；6855口腔科設(shè)備及器具；6856病房護理設(shè)備及器具；6857消毒和滅菌設(shè)備及器具；6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；6870軟件的批發(fā)、零售；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉儲、配送；普通貨運�！�

現(xiàn)修改為：“第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學(xué)品的批發(fā)；Ⅱ、Ⅲ類：6840體外診斷試劑；Ⅲ類 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫(yī)用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備（6822－1角膜接觸鏡及護理用液除外）；6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備；6824醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備；6826物理治療及康復(fù)設(shè)備；6828醫(yī)用磁共振設(shè)備；6830醫(yī)用Ｘ射線設(shè)備； 6832醫(yī)用高能射線設(shè)備；6833醫(yī)用核素設(shè)備；6840臨床檢驗分析儀器；6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備；6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；6863口腔科材料；6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料；6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑；Ⅱ類：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械；6803神經(jīng)外科手術(shù)器械；6804眼科手術(shù)器械；6807胸腔心血管外科手術(shù)器械；6808腹部外科手術(shù)器械；6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械；6810矯形外科（骨科）手術(shù)器械；6820普通診察器械；6827中醫(yī)器械；6831醫(yī)用Ｘ射線附屬設(shè)備及部件；6841醫(yī)用化驗和基礎(chǔ)設(shè)備器具；6855口腔科設(shè)備及器具；6856病房護理設(shè)備及器具；6857消毒和滅菌設(shè)備及器具；6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；6870軟件的批發(fā)、零售；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉儲、配送；普通貨運。醫(yī)用織物的生產(chǎn)加工、租賃銷售及洗滌配送”。

該議案尚需提交股東大會審議

五、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提請召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。

提請于2012年4月17日召開公司第二次臨時股東大會。山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司2012年第二次臨時股東大會通知公告刊登于2012年3月30日的巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

備查文件：

本公司第一屆董事會第二十一次會議決議

特此公告。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會

2012年 3 月 29 日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－008

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議決定于2012年4月17日召開2012年第二次臨時股東大會，公司于2012年3月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

3、會議召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2012年4月17日（星期二）14：00－17：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年4月16日－4月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年4月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年4月16日15：00至2012年4月17日15：00期間的任意時間。

4、現(xiàn)場會議召開地點：煙臺市機場路326號公司四樓會議室

5、股權(quán)登記日：2012年4月11日（星期三）。

6、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2012年4月11日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的律師

二、會議審議事項

1、《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺分行申請發(fā)行私募債券的議案》

2、《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

3、《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》

4、《關(guān)于修改公司章程的議案》

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過，詳細內(nèi)容見公司于2012年3月30日在巨潮網(wǎng)資訊上披露的董事會決議及《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的公告》。

三、 現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、登記方式：擬出席會議的股東到公司證券部進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真在2012年4月13日17：00之前送達公司證券部。來信請寄：山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司證券部，郵編264004（信封注明“股東大會”字樣）

2、登記時間：2012年4月13日9：00－11：00，13：00－17：00。

3、登記地點：公司證券部

4、登記和表決時提交文件的要求

自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證和代理人有效身份證進行登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記，由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。

四：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（一）、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2012年4月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00．，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即對議案進行投票．該證券相關(guān)信息如下：

投票代碼：362589 投票簡稱：瑞康投票

3、股東投票的具體流程

1）輸入買入指令；

2）輸入投票代碼；

3）在“委托價格”項下填寫臨時股東大會議案序號，如申報價格100 元代表對總議案，即本次股東大會審議的所有議案進行表決；申報價格1．00 元代表對議案1 進行表決；申報價格2．00 元代表對議案2 進行表決；以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。具體情況如下：

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

議案序號

議案名稱

委托價格

總議案

除累積投票議案外的所有議案

100

議案1

《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺分行申請發(fā)行私募債券的議案》

1．00

議案2

《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

2．00

議案3

《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》

3．00

議案4

《關(guān)于修改公司章程的議案》

4．00

4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。本次會議審議議案不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

表決意見類型

委托數(shù)量

同意

1股

反對

2股

棄權(quán)

3股

5） 本次股東大會審議多個議案，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

6）確認投票完成。

4、投票注意事項

1） 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

2） 不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票；

3）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午18：00 后登陸深圳證券交易所

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可

以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。

（1）申請服務(wù)密碼

登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)”專區(qū)；填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等資料，設(shè)置6－8 位的服務(wù)密碼；如成功申請，系統(tǒng)會返回一個4 位數(shù)字的激活校驗碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用，如激活指令是上午11：30 之前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后發(fā)出的，則次日方可使用。

服務(wù)密碼激活后長期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。具體操作參見深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“證書服務(wù)”欄目。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

（1） 登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司網(wǎng)上股東大會列表”選擇“山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司2012年第二次臨時股東大會投票”；

（2） 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ 證書登陸；

（3） 進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；確認并發(fā)送投票結(jié)果。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012

年4月16日15：00—2012 年4月17日15：00 期間的任意時間。

四、其他事項

1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。

2、聯(lián)系方式

地址：山東省煙臺市機場路326號，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司證券部

郵編：264004

聯(lián)系人：周彬

電話：0535－6737695

傳真：0535－6737695

電子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

特此公告

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會

2012年3月30日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生／女士代表本人（單位）出席山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（下稱“公司”）于2012年4月17日召開的2012年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人姓名（名稱）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

代理人姓名：

代理人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：

審議事項

表決意見

同意

反對

棄權(quán)

議案1

《關(guān)于向中國建設(shè)銀行股份有限公司煙臺分行申請發(fā)行私募債券的議案》

議案2

《關(guān)于向銀行申請辦理信貸業(yè)務(wù)的議案》

議案3

《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》

議案4

《關(guān)于修改公司章程的議案》

注：1、請在選項上打“√”，每項均為單選，多選或不選無效；

2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－009

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、前次用于暫時補充流動資金的募集資金歸還情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2011779號文《關(guān)于核準山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，本公司由主承銷商平安證券有限公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股2，380 萬股，發(fā)行價格20．00 元／股，募集資金總額人民幣476，000，000．00 元，扣除發(fā)行費用人民幣40，906，662．66元，實際募集資金凈額435，093，337．34元。

上述募集資金到位情況已由北京天圓全會計師事務(wù)所有限公司審驗并出具天圓全驗字［2011］00080015號《驗資報告》。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年9 月24 日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，于2011年10月13日召開2011年第二次臨時股東大會，通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過該議案。公司以人民幣 11，000萬元閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用時間不超過6 個月（自2011 年9 月24 日起至2012年3 月24 日止）。

現(xiàn)公司已于2012年3 月23 日將上述資金全部歸還至募集資金專用帳戶。

并已將上述募集資金的歸還情況通知本公司保薦機構(gòu)和保薦代表人。

二、本次募集資金使用基本情況

1、募投項目本身情況：

本次募投項目包括兩個：山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟南）藥品現(xiàn)代物流配送項目和山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺）藥品現(xiàn)代物流配送項目，其中，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟南）藥品現(xiàn)代物流配送項目已經(jīng)山東省發(fā)展和改革委員會核準（魯發(fā)改外資［2010］350號），按照該項目的可行性研究報告，該項目的總投資為21，135萬元，固定資產(chǎn)投資17，635萬元，其中：建筑工程費6，883萬元，設(shè)備購置費4，865 萬元，安裝調(diào)試費243 萬元，工程建設(shè)其他費用為4，646 萬元，基本預(yù)備費998萬元，流動資金為3，500 萬元。本項目的建設(shè)周期預(yù)計12個月，項目達產(chǎn)當年將新增營業(yè)收入350，000萬元，利潤總額14，173．50萬元，所得稅3，543．37萬元，凈利潤10，630．13萬元。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺）藥品現(xiàn)代物流配送項目已經(jīng)山東省發(fā)展和改革委員會核準（魯發(fā)改外資［2010］349號），按照該項目的可行性研究報告，該項目的總投資為6，278 萬元，固定資產(chǎn)投資4，778萬元，其中：建筑工程費1，720萬元，設(shè)備購置費及安裝費2，355 萬元，其他費用481萬元，預(yù)備費用222萬元，流動資金投入1，500 萬元。項目達產(chǎn)當年將新增營業(yè)收入100，000萬元，利潤總額4，683．03萬元，所得稅1，170．76萬元，凈利潤3，512．27萬元。

2、募投項目建設(shè)情況：

2010 年3月，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟南）藥品現(xiàn)代物流配送項目立項批復(fù)；2010 年3月，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟南）藥品現(xiàn)代物流配送項目環(huán)評獲批復(fù)；目前正在進行庫房樓體主體施工，空調(diào)等設(shè)備的采購工作也正在進行中。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺）藥品現(xiàn)代物流配送項目發(fā)生前期規(guī)劃設(shè)計費用等111，020．00元。

3、募集資金實際使用情況：

1）濟南項目：

截至2012年3月20日止，本公司山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（濟南）藥品現(xiàn)代物流配送項目實際投入募集資金62，001，807．76元，具體情況如下： 單位：元

序號

項目

招股說明書承諾投資金額

已投入募集資金金額

投入比率（％）

1

建筑工程費

68，830，000．00

4，517，053．00

6．56％

2

設(shè)備購置費

48，650，000．00

14，705，944．71

30．23％

3

安裝調(diào)試費

2，430，000．00

1，747，149．00

71．90％

4

工程建設(shè)其他費用

46，460，000．00

39，811，661．05

85．69％

5

基本預(yù)備費

9，980，000．00

1，220，000．00

12．22％

6

流動資金

35，000，000．00

合計

211，350，000．00

62，001，807．76

29．34％

2）煙臺項目：

截至2012年3月20日止，本公司山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（煙臺）藥品現(xiàn)代物流配送項目實際投入募集資金111，020．00元，具體情況如下： 單位：元

序號

項目

招股說明書承諾投資金額

已投入募集資金金額

投入比率（％）

1

建筑工程費

17，200，000．00

0．00％

2

設(shè)備購置費及安裝費

23，550，000．00

0．00％

3

其他費用

4，810，000．00

111，020．00

2．31％

4

預(yù)備費用

2，220，000．00

0．00％

5

流動資金

15，000，000．00

0．00％

合計

62，780，000．00

111，020．00

0．18％

三、公司說明與承諾

公司近12個月內(nèi)未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資，并承諾未來12個月內(nèi)也不進行上述高風(fēng)險投資。

四、本次募集資金使用董事會審議情況

為滿足公司業(yè)務(wù)正常發(fā)展需求，提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，綜合考慮公司實際情況及各募投項目的建設(shè)進度，在不影響募集資金投資項目的正常進行前提下，公司第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》，全體董事一致同意公司使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時性補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。

本議案尚需提交股東大會審議，并通過網(wǎng)絡(luò)投票表決。經(jīng)公司股東大會審批通過后即可實施。

公司擬使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金原因如下：由于公司市場擴大、基藥業(yè)務(wù)的增加，需要一定的庫存維持市場運營，同時上游客戶比下游客戶的結(jié)算周期短，公司的經(jīng)營模式?jīng)Q定了對流動資金的需求較大。為了確保2012年經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)，降低公司財務(wù)費用，盡可能的使用暫時閑置募集資金補充公司日常經(jīng)營所需流動資金是必要的。

綜上所述，為了確保有充足的流動資金支持公司實現(xiàn)2012年度經(jīng)營目標，給股東以更大的投資回報，公司計劃使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時性補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。閑置募集資金補充流動資金按照半年期銀行貸款基準利率預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用的金額335．5萬元。從而提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，提升經(jīng)營效益。

本次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

五、本次募集資金使用公司監(jiān)事會審議情況

公司第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《繼續(xù)關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》。

經(jīng)審核監(jiān)事會認為：公司本次募集資金的使用符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等內(nèi)部治理制度的要求，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。有利于提高募集 資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。

同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時性補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。

六、本次募集資金使用公司獨立董事意見

公司獨立董事金福海、王錦霞、吳國芝對使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案發(fā)表如下獨立意見：

公司本次募集資金的使用能有效的降低公司財務(wù)費用，提高閑置募集資金使用效率，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等內(nèi)部治理制度的要求，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

同意公司使用部分閑置募集資金人民幣11，000萬元臨時性補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，期限自實際使用日起不超過6個月。

七、本次募集資金使用保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)平安證券及保薦代表人謝運、胡智慧經(jīng)核查后發(fā)表如下意見：

1、瑞康醫(yī)藥繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金，總額為11，000 萬元人民幣，使用期限不超過6 個月，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。

2、瑞康醫(yī)藥本次募集資金使用行為已經(jīng)其第一屆董事會第二十一次會議審議通過，獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意的意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金決策程序的規(guī)定。平安證券同意瑞康醫(yī)藥本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金的事項。

備查文件：

1、《山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》；

2、《山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關(guān)于公司募集資金使用相關(guān)事項的獨立意見》；

3、《山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金補充流動資金事項的核查意見》

特此公告

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

董事會

2012年3月29日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－010

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十次會議通知于2012年3月25日以書面形式發(fā)出，2012年3月29日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現(xiàn)場投票表決的方式召開。會議由監(jiān)事會主席劉志華主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議形成如下決議：

會議以3票贊成，占全體監(jiān)事人數(shù)的100％；0票棄權(quán)；0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案》。