深圳市海王生物工程股份有限公司第五屆董事局第三十次會(huì)議決議公告

證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2012－027

深圳市海王生物工程股份有限公司

第五屆董事局第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海王生物”）于2012年6月27日在深圳市南山區(qū)科技園海王工業(yè)城公司會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事局第三十次會(huì)議。公司應(yīng)出席會(huì)議董事11名，實(shí)際出席會(huì)議董事11名，均為親自出席。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事局主席張思民先生主持召開(kāi)。

經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《公司章程修正案》（詳見(jiàn)附件一）

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《現(xiàn)金分紅管理制度》（詳見(jiàn)附件二）

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司委派董事及監(jiān)事的議案》

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于向交通銀行申請(qǐng)授信及貸款的議案》

同意公司向交通銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬(wàn)元整，具體授信金額、品種、期限以交通銀行深圳分行審批結(jié)論為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的公告》）

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》）

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂和完善<內(nèi)部控制管理手冊(cè)>及部分內(nèi)部控制制度的議案》；

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

鑒于公司內(nèi)控工作需要，同意公司聘請(qǐng)五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2012年是該所為公司提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的第一個(gè)年度，公司擬支付的內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣50萬(wàn)元（五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所簡(jiǎn)介詳見(jiàn)附件三）。

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）

表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述第一、第二、第五、第六、第八項(xiàng)議案，須提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012年6月28日

附件一：公司章程修正案

公司章程修正案

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）及深圳證監(jiān)局《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知> 有關(guān)要求的通知》（深證局公司字〔2012〕43號(hào)文件的精神要求，為更加完善現(xiàn)金分紅政策，使投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東意識(shí)，給予投資者合理投資回報(bào)，公司擬對(duì)《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款做出如下修訂：

公司擬修訂《公司章程》第二百一十七條，并增加兩條作為第二百一十八條和第二百一十九條，原有后續(xù)條款依次順延。

原文：

“第二百一十七條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司實(shí)施利潤(rùn)分配辦法，應(yīng)嚴(yán)格遵守下列規(guī)定：

（一）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（二）公司當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，董事局應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未分紅的原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途。

（三）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金�！�

擬修訂為：

“第二百一十七條 公司應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者特別是中小投資者的合理投資回報(bào)，充分聽(tīng)取中小投資者和獨(dú)立董事的意見(jiàn)，嚴(yán)格依照《中華人民共和國(guó)公司法》和本章程的規(guī)定，自主決策公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)，制定持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策和明確的股東回報(bào)規(guī)劃，充分維護(hù)公司股東依法享有投資收益的權(quán)利。

公司利潤(rùn)分配政策不得隨意調(diào)整而降低對(duì)股東的回報(bào)水平，因法律法規(guī)、監(jiān)管部門的監(jiān)管政策發(fā)生調(diào)整或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而確需調(diào)整分紅政策的，應(yīng)以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行詳細(xì)的論證和說(shuō)明原因，嚴(yán)格履行決策程序。公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策，應(yīng)當(dāng)由董事局?jǐn)M定調(diào)整方案，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，并提交股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)。

第二百一十八條 公司應(yīng)當(dāng)制定年度分紅預(yù)案，具體方案由公司董事局根據(jù)監(jiān)管政策和公司經(jīng)營(yíng)狀況擬定，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)，并經(jīng)股東大會(huì)審議決定。

（一）公司董事局在決策和形成分紅預(yù)案時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事局投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。

（二）公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司董事局制定的年度分紅預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

（三）公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事局和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并針對(duì)年度盈利但未提出利潤(rùn)分配預(yù)案的情況，發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。

（四）若公司當(dāng)年盈利且具備現(xiàn)金分紅條件而未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)審議分紅方案時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

（五）公司應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案，公司應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。

第二百一十九條 公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，并在彌補(bǔ)完虧損、足額提取法定公積金、盈余公積金后具有可分配利潤(rùn)的，應(yīng)該進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)總額。

（一）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。

（二）若公司當(dāng)年盈利，且具備現(xiàn)金分紅條件，公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)以現(xiàn)金分紅為主；在公司當(dāng)年無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不應(yīng)少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十。上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃須經(jīng)公司董事局批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

（三）公司可以在中期采取現(xiàn)金或者股票方式分紅，具體分配比例由董事局根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議決定。

（四）公司股東不得違規(guī)占用公司資金，若存在股東違規(guī)占用公司資金的情況，公司有權(quán)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金�！�

附件二：現(xiàn)金分紅管理制度

深圳市海王生物工程股份有限公司現(xiàn)金分紅管理制度

為進(jìn)一步推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，完善公司的分紅決策機(jī)制和管理制度，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)［2012］37號(hào)）、深圳證監(jiān)局《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知> 有關(guān)要求的通知》（深證局公司字〔2012〕43號(hào)）以及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

第一章 現(xiàn)金分紅政策

第一條 公司應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者特別是中小投資者的合理回報(bào)，實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。

公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但《公司章程》規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

第二條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的 25％。

第三條 公司董事局應(yīng)當(dāng)在進(jìn)行專項(xiàng)研究論證后制定利潤(rùn)分配方案，并詳細(xì)說(shuō)明規(guī)劃安排的理由等情況，充分聽(tīng)取獨(dú)立董事及中小股東的意見(jiàn)，并將利潤(rùn)分配方案提交公司股東大會(huì)表決。

公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事局須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

第四條 公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：

（一）彌補(bǔ)上一年度的虧損；

（二）提取法定公積金10％；

（三）提取任意公積金；

（四）支付股東股利。

第五條 公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，并在彌補(bǔ)完虧損、足額提取法定公積金、盈余公積金后具有可分配利潤(rùn)的，應(yīng)該進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)總額。

（一）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)。

（二）若公司當(dāng)年盈利，且具備現(xiàn)金分紅條件，公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)以現(xiàn)金分紅為主；在公司當(dāng)年無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃的情況下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不應(yīng)少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十。上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃須經(jīng)公司董事局批準(zhǔn)，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

（三）公司可以在中期采取現(xiàn)金或者股票方式分紅，具體分配比例由董事局根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)審議決定。

（四）公司股東不得違規(guī)占用公司資金，若存在股東違規(guī)占用公司資金的情況的，公司有權(quán)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

第六條 應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。

第七條 如扣稅的，說(shuō)明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。

第二章 股東回報(bào)規(guī)劃

第八條 公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，應(yīng)牢固樹(shù)立回報(bào)股東的意識(shí)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第九條 公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由董事局提出分紅議案，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)，并提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。公司應(yīng)廣泛聽(tīng)取股東對(duì)公司分紅的意見(jiàn)與建議，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題，并接受股東的監(jiān)督。

第十條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2／3以上通過(guò)。

第三章 分紅決策機(jī)制

第十一條 公司利潤(rùn)分配具體比例由董事局根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營(yíng)狀況擬定，董事局應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，詳細(xì)說(shuō)明規(guī)劃安排的理由等情況，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)，由股東大會(huì)審議決定。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，若公司當(dāng)年盈利且具備現(xiàn)金分紅條件而未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)審議分紅方案時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

第十二條公司利潤(rùn)分配方式應(yīng)以現(xiàn)金分紅為主；根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展的實(shí)際情況，當(dāng)公司具備股本擴(kuò)張能力或遇有新的投資項(xiàng)目，為滿足長(zhǎng)期發(fā)展的要求，增強(qiáng)后續(xù)發(fā)展和盈利能力，在項(xiàng)目投資資金需求較大時(shí)可采用股票股利。

第四章 分紅監(jiān)督約束機(jī)制

第十三條 公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司董事局制定的年度分紅預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

第十四條 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事局和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并針對(duì)年度盈利但未提出利潤(rùn)分配預(yù)案的情況，發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和意見(jiàn)。

第十五條公司董事局在決策和形成分紅預(yù)案時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事局投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。

第十六條公司應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案，公司應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。

第十七條公司在前次發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)中披露了分紅政策、股東回報(bào)規(guī)劃和分紅計(jì)劃的，應(yīng)在年度報(bào)告中對(duì)其執(zhí)行情況作為重大事項(xiàng)加以提示。

第五章 附則

第十八條本制度未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

第十九條本制度由公司董事局負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本制度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

附件三：五洲松德會(huì)計(jì)師事務(wù)所簡(jiǎn)介

五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所簡(jiǎn)介

五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱五洲松德）前身為天津會(huì)計(jì)師事務(wù)所，成立于1984年，是新中國(guó)恢復(fù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師制度后成立最早的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，后經(jīng)脫鉤改制和數(shù)次機(jī)構(gòu)重組，整合了若干家具有各種資源優(yōu)勢(shì)及業(yè)務(wù)背景的專業(yè)機(jī)構(gòu)，并于2007年底更名為五洲松德聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，五洲松德現(xiàn)已是中國(guó)頗具規(guī)模的知名財(cái)務(wù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是浩信國(guó)際（ＨＬＢ）會(huì)計(jì)集團(tuán)之中國(guó)成員所。2010年，五洲松德在全國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所百?gòu)?qiáng)排名中，位列第20位。

截止2012年4月，五洲松德?lián)碛袕臉I(yè)人員1000余人，其中：具有本科及以上學(xué)歷的專業(yè)人員800余人，具有各類中高級(jí)以上職稱的專人員416人，包括新時(shí)期行業(yè)領(lǐng)軍人物4名，海外留學(xué)人員30余名。業(yè)務(wù)板塊包括審計(jì)、管理咨詢、稅務(wù)服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)，并擁有證券期貨業(yè)務(wù)審計(jì)資格、證券期貨業(yè)務(wù)資產(chǎn)評(píng)估資格等資質(zhì)。

證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2012－028

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關(guān)于為控股子公司海王福藥

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本公司控股子公司福州海王福藥制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海王福藥”）擬于2012年向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福州鼓山支行申請(qǐng)人民幣2，000萬(wàn)元借款，向福建海峽銀行股份有限公司福州金城支行申請(qǐng)人民幣1，500萬(wàn)元借款， 向廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)人民幣800萬(wàn)元借款，向廈門銀行福州分行申請(qǐng)人民幣4，000萬(wàn)元借款，向中國(guó)民生銀行福州分行申請(qǐng)人民幣1，700萬(wàn)元借款。上述銀行總授信及借款額度不超過(guò)人民幣10，000萬(wàn)元，在總額度內(nèi)各家銀行的授信及借款具體額度可根據(jù)銀行審批情況適當(dāng)調(diào)整。

為支持海王福藥業(yè)務(wù)發(fā)展，本公司擬為海王福藥在上述銀行的上述貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本公司為海王福藥提供擔(dān)保的擔(dān)保期限、擔(dān)保金額及擔(dān)保形式以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

由于海王福藥為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保需要提交公司董事局及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保方基本情況

海王福藥系本公司間接控股子公司，本公司通過(guò)控股子公司深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海王英特龍”）持有該公司80％股權(quán)。該公司注冊(cè)資本為人民幣3，000 萬(wàn)元，注冊(cè)地址為：福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號(hào)。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售：片劑（含激素、頭孢菌素類、抗腫瘤類、第二類精神藥品）、顆粒劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（含青霉素類、頭孢菌素類、抗腫瘤類）、散劑、干濕懸劑、大容量注射劑、小容量注射劑（含激素類、抗腫瘤類）、原料藥；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)：維生素Ａ．Ｄ葡萄糖、口服葡萄糖、維生素鈣鐵鋅葡萄糖、維生素鏝鈣片、18－氨基酸口服液、新魚(yú)腥草含片、果維營(yíng)養(yǎng)泡騰片、茶含片、葡萄糖飲料、維生素氨基酸飲料、復(fù)方甘草片、復(fù)合魚(yú)腥草口服液、夏桑菊口服液、龍芝蛋白肽腸溶膠囊；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

海王福藥股東持股情況：本公司控股子公司海王英特龍持有該公司80％股權(quán)，海王福藥自然人管理層股東持有該公司20％股權(quán)。海王福藥股東持股架構(gòu)圖如下：

截止2011年12月31日海王福藥資產(chǎn)總額為30，681．41萬(wàn)元，負(fù)債總額為 18，382．03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為12，299．38萬(wàn)元；2011年度營(yíng)業(yè)收入為 35，268．37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為3，128．92萬(wàn)元。

截止2012年3月31日海王福藥資產(chǎn)總額為32，311．20萬(wàn)元，負(fù)債總額為 18，339．01萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為13，972．19萬(wàn)元；2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 10，050．14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1，672．82萬(wàn)元。

三、協(xié)議主要內(nèi)容

1、本公司擬為海王福藥向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福州鼓山支行申請(qǐng)人民幣2，000萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保期限、擔(dān)保金額及擔(dān)保形式以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

2、本公司擬為海王福藥向福建海峽銀行股份有限公司福州金城支行申請(qǐng)人民幣1，500萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保期限、擔(dān)保金額及擔(dān)保形式以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

3、本公司擬為海王福藥向廈門國(guó)際銀行福州分行申請(qǐng)人民幣800萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保期限、擔(dān)保金額及擔(dān)保形式以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

4、本公司擬為海王福藥向廈門銀行福州分行申請(qǐng)人民幣4，000萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保期限、擔(dān)保金額及擔(dān)保形式以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

5、本公司擬為海王福藥向中國(guó)民生銀行福州分行申請(qǐng)人民幣1，700萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保期限、擔(dān)保金額及擔(dān)保形式以銀行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

本公司擬為海王福藥提供的擔(dān)�？傤~度不超過(guò)人民幣10，000萬(wàn)元，在總額度內(nèi)本公司對(duì)海王福藥在上述銀行申請(qǐng)授信及借款提供擔(dān)保的具體額度可根據(jù)銀行審批情況適當(dāng)調(diào)整。

四、公司董事局意見(jiàn)

1．提供擔(dān)保的原因

海王福藥為本公司醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)的主要控股子公司之一， 2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35，268．37萬(wàn)元。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，海王福藥對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求量增加，為支持海王福藥的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為海王福藥上述借款提供擔(dān)保。

2．對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)

鑒于海王福藥為本公司的控股子公司，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，盈利能力強(qiáng)，公司認(rèn)為海王福藥不能償還銀行借款的風(fēng)險(xiǎn)較小且可控，不會(huì)損害本公司及全體股東的利益。同時(shí)，由于海王福藥融資資金到位后可以利用該資金發(fā)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、提升業(yè)務(wù)規(guī)模，公司認(rèn)為本次為海王福藥提供擔(dān)保有利于本公司及海王福藥的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。

3、同比例擔(dān)保及反擔(dān)保情況

海王福藥股東持股情況：本公司控股子公司海王英特龍持有該公司80％股權(quán)，自然人管理層股東持有該公司20％股權(quán)。

鑒于銀行的融資擔(dān)保要求等情況，海王福藥的直接持股股東暫未為海王福藥的上述授信及借款直接提供擔(dān)�；蛲�比例擔(dān)保。

為控制本公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，海王福藥自然人股東（管理層股東）已與本公司簽訂《股權(quán)質(zhì)押（反擔(dān)保）協(xié)議》，擬將其所持海王福藥股權(quán)質(zhì)押予本公司，為本公司為海王福藥提供的擔(dān)保提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截止2011年12月31日，本公司累計(jì)擔(dān)保余額為人民幣39，583．77萬(wàn)元（全部為本公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保或子公司之間提供的互保），占公司凈資產(chǎn)的比例為50．00％。不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012年6月28日

證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2012－029

深圳市海王生物工程股份有限公司

關(guān)于為控股子公司

提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋義：

本公司、公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王英特龍：深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有限公司

海王福藥：福州海王福藥制藥有限公司

浙江海王：浙江海王醫(yī)藥有限公司

山東銀河：山東海王銀河醫(yī)藥有限公司

河南東森：河南東森醫(yī)藥有限公司

菏澤海王：菏澤海王醫(yī)藥有限公司

聊城華德：聊城利民華德藥品有限公司

安徽海王：安徽海王銀河醫(yī)藥有限公司

湖北海王：湖北海王醫(yī)藥有限公司

河南海王：河南海王醫(yī)藥有限公司

銀河投資：深圳市海王銀河醫(yī)藥投資有限公司

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

為支持控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，保證其資金需要，海王生物（包括本部及控股子公司）擬在2012年度為10家相關(guān)控股子公司提供不超過(guò)人民幣20億元額度的財(cái)務(wù)資助，其中：經(jīng)營(yíng)性財(cái)務(wù)資助約3．5億元，資助期限約為1－12個(gè)月；臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)資助約16．5億元，資助期限平均約為5個(gè)工作日。

公司（包括公司本部及控股子公司）2012年擬為10家相關(guān)控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的預(yù)計(jì)累計(jì)額度如下：

財(cái)務(wù)資助方式：

1、上述擬提供的財(cái)務(wù)資助中，擬為海王英特龍?zhí)峁┑?，000萬(wàn)元資助、擬為海王福藥提供的1億元資助、擬為河南東森提供的9，000萬(wàn)元資助、擬為山東銀河提供的1個(gè)億元資助，為經(jīng)營(yíng)性借用，資金資助期限約為一年，按照同期銀行基準(zhǔn)利率收取資金占用費(fèi)；

2、其他部分財(cái)務(wù)資助主要用于相關(guān)控股子公司轉(zhuǎn)換貸款的臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)，資助資金期限平均約為5個(gè)工作日、資助次數(shù)相對(duì)頻繁，公司不收取資金占用費(fèi)。

由于本次接受資助對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第36號(hào)——對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

（一）被資助人：海王英特龍

1、公司名稱：深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)郎山二路北海王技術(shù)中心科研大樓1棟1樓

法定代表人：張鋒

注冊(cè)資本：16，780萬(wàn)元人民幣

成立日期：1994年11月15日

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生物技術(shù)的咨詢服務(wù)；生化儀器的購(gòu)銷；生物技術(shù)服務(wù)及其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（有分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）銷售（以上凡屬國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目除外）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按資格證書(shū)辦理）

3、股東持股比例

本公司持有海王英特龍70．38％股份，Ｈ股社會(huì)公眾股東持有海王英特龍25．39％股份，其他自然人內(nèi)資股東持有海王英特龍4．23％股份。海王英特龍相關(guān)自然人內(nèi)資股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

根據(jù)海王英特龍2012年3月16日在香港聯(lián)交所公開(kāi)發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告，截止2011年12月31日海王英特龍總資產(chǎn)為人民幣76，132萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣48，628萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣47，465萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣2，945萬(wàn)元（包括少數(shù)股東權(quán)益）。

截止2012年3月31日海王英特龍總資產(chǎn)為人民幣81，266萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣49，835萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為人民幣13，216萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣1，207萬(wàn)元（包括少數(shù)股東權(quán)益）。

（二）被資助人：海王福藥

1、公司名稱：福州海王福藥制藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號(hào)

法定代表人：張思民

注冊(cè)資本：3，000萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售：片劑（含激素、頭孢菌素類、抗腫瘤類、第二類精神藥品）、顆粒劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（含青霉素類、頭孢菌素類、抗腫瘤類）、散劑、干濕懸劑、大容量注射劑、小容量注射劑（含激素類、抗腫瘤類）、原料藥；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)：維生素Ａ．Ｄ葡萄糖、口服葡萄糖、維生素鈣鐵鋅葡萄糖、維生素鏝鈣片、18－氨基酸口服液、新魚(yú)腥草含片、果維營(yíng)養(yǎng)泡騰片、茶含片、葡萄糖飲料、維生素氨基酸飲料、復(fù)方甘草片、復(fù)合魚(yú)腥草口服液、夏桑菊口服液、龍芝蛋白肽腸溶膠囊；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

3、股東持股比例

本公司控股子公司海王英特龍持有海王福藥80％股份，其他少數(shù)股東持有20％股份。海王福藥的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日海王福藥總資產(chǎn)為人民幣 30，681．41 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣12，299．38 萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣 35，268．37 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣 3，128．92 萬(wàn)元。

截止2012年3月31日海王福藥總資產(chǎn)為人民幣32，311．20萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣13，972．19萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為人民幣 10，050．14 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣1，672．82萬(wàn)元。

（三）被資助人：浙江海王

1、公司名稱：浙江海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：杭州市下城區(qū)朝暉路175號(hào)聯(lián)錦大廈Ａ座13層南面和14層

法定代表人：宋建華

注冊(cè)資本：5，000萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：批發(fā)：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、麻黃堿復(fù)方制劑；批發(fā)、零售：醫(yī)療器械，日用化妝品，消字號(hào)消毒產(chǎn)品，日用化工產(chǎn)品、化學(xué)試劑及醫(yī)藥中間體（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品），玻璃儀器；服務(wù)：承辦會(huì)務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除商品中介），倉(cāng)儲(chǔ)（除化學(xué)危險(xiǎn)品）；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河和銀河投資分別持有浙江海王50％股份。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日浙江海王總資產(chǎn)為人民幣12，723．53萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣4，908．42萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣22，470．98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣－43．78萬(wàn)元。

截止2012年3月31日浙江海王總資產(chǎn)為人民幣13，555．60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣4，915．63萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為人民幣5，094．78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣7．21萬(wàn)元。

（四）被資助人：山東銀河

1、公司名稱：山東海王銀河醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：山東省濰坊市健康東街甲198號(hào)

法定代表人：孔憲俊

注冊(cè)資本：6，925萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：批發(fā)：中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)藥劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品（含疫苗）、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品（中藥、西藥）、罌粟殼、蛋白同化制劑、肽類激素、藥品類易制毒化學(xué)品；銷售：Ⅱ、Ⅲ類：6805注射穿刺器械、6866醫(yī)用高分子材料及6866醫(yī)用縫合材料及粘合劑，Ⅱ類：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械、6808神經(jīng)外科手術(shù)器械、6807胸腔心血管外科手術(shù)器械、6821醫(yī)用化驗(yàn)和基礎(chǔ)設(shè)備器具、6808醫(yī)用超聲儀器有關(guān)設(shè)備及器具、6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具、6856病房護(hù)理設(shè)備及器具、6857消毒和滅菌設(shè)備及器具、6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；經(jīng)營(yíng)預(yù)包裝食品及保健品。

3、股東持股比例

本公司控股子公司銀河投資持有山東銀河60．58％股份，其他少數(shù)股東持有山東銀河39．42％的股份。山東銀河的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日山東銀河總資產(chǎn)為人民幣211，924．15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣6，226．56萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣272，200．07萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣2，591．34萬(wàn)元。

截止2012年3月31日山東銀河總資產(chǎn)為人民幣216，263．38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣7，237．54萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為人民幣83，733．56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣1，010．97萬(wàn)元。

（五）被資助人：河南東森

1、公司名稱：河南東森醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：南陽(yáng)市高新區(qū)3＃

法定代表人：楊拴成

注冊(cè)資本：3，450萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、第二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（按《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》核定的范圍經(jīng)營(yíng)，有效期至2016年7月18日），保健食品、中藥飲片銷售。日化用品、消殺用品銷售（國(guó)家法律、法規(guī)國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，未獲得批準(zhǔn)前不得開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）＊

3、股東持股比例

本公司控股子公司銀河投資持有河南東森73．91％股份，其他少數(shù)股東持有26．09％。河南東森的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日河南東森總資產(chǎn)為人民幣51，369．83萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣4，804．26萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣40，349．55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣1，346．21萬(wàn)元。

截止2012年3月31日河南東森總資產(chǎn)為人民幣64，208．79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣5，312．48萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為人民幣16，683．97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣508．22萬(wàn)元。

（六）被資助人：菏澤海王

1、公司名稱：菏澤海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：菏澤市牡丹區(qū)康莊路北辰社區(qū)綜合樓

法定代表人：劉占軍

注冊(cè)資本：2，550萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、中藥材、中藥飲片的批發(fā)，二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷售。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河和銀河投資分別持有44．12％的股份，其他少數(shù)股東持有11．76％股份。荷澤海王的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日菏澤海王總資產(chǎn)為人民幣5，437．66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣2，486．96萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣7，369．26 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣－57．17萬(wàn)元。

截止2012年3月31日菏澤海王資產(chǎn)總額為5，749．96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2，408．11萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 3，684．20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為－78．85萬(wàn)元。

（七）被資助人：聊城華德

1、公司名稱：聊城利民華德藥品有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：聊城市興華西路57號(hào)的有限公司

法定代表人：劉占軍

注冊(cè)資本：3，000萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）批發(fā)（藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期限至2014年12月17日）；預(yù)包裝食品零售（食品流通許可證有效期限至2013年2月7日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：化妝洗滌用品、健身器材、日用百貨銷售。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河和銀河投資分別持有聊城華德35％的股份，其他少數(shù)股東持有30％股份。聊城華德的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日聊城華德總資產(chǎn)為人民幣3，849．86萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣2，935．12 萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣1，146．21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣－64．88萬(wàn)元。

截止2012年3月31日聊城華德資產(chǎn)總額為3，848．75萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2，919．30萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 423．13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為－15．82萬(wàn)元。

（八）被資助人：安徽海王

1、公司名稱：安徽海王銀河醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：合肥新站區(qū)星火路星火集貿(mào)市場(chǎng)二樓

法定代表人：劉占軍

注冊(cè)資本：3，006萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、醫(yī)療器械、蛋白同化制劑、肽類激素、保健食品、保健用品、消殺用品銷售、醫(yī)療信息咨詢服務(wù)。

3、股東持股比例

本公司控股子公司山東銀河持有安徽海王74．5％的股份，其他少數(shù)股東持有25．5％股份。安徽海王的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日安徽海王總資產(chǎn)為人民幣6，738．13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣2，882．34萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣12，462．26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣130．52萬(wàn)元。

截止2012年3月31日安徽海王資產(chǎn)總額為6，388．26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2，929．44萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 1，602．44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為47．10萬(wàn)元。

（九）被資助人：湖北海王

1、公司名稱：湖北海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：湖北省孝感市孝南區(qū)長(zhǎng)興工業(yè)園黎明工業(yè)區(qū)長(zhǎng)興路

法定代表人：劉占軍

注冊(cè)資本：2，600萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一類醫(yī)療器械銷售；憑許可證從事中成藥、中藥材、中藥飲品、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物制品的銷售（有效期限至2014年4月26日止）（上述經(jīng)營(yíng)范圍中有國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng)）

3、股東持股比例

本公司控股子公司銀河投資持有湖北海王80％股份，其他少數(shù)股東持有20％股份。湖北海王的少數(shù)股東不是本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日湖北海王總資產(chǎn)為人民幣8，305．18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣2，700．48萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣6，184．85 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣196．08萬(wàn)元。

截止2012年3月31日湖北海王資產(chǎn)總額為10，044．90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2，864．18萬(wàn)元，2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 3，350．20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為163．69萬(wàn)元。

（十）被資助人：河南海王

1、公司名稱：河南海王醫(yī)藥有限公司

2、注冊(cè)登記情況

注冊(cè)地址：鄭州市管城區(qū)未來(lái)路849號(hào)1－2層附3號(hào)

法定代表人：劉占軍

注冊(cè)資本：5，000萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：中成藥，化學(xué)藥制劑，抗生素，生化藥品，生物制品（除疫苗）的批發(fā)（有效期至2014年12月28日）；五金交電、針紡織品、服裝、文化用品、日用百貨、保健食品的銷售；第三類：注射穿刺器械；醫(yī)用光學(xué)器具儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備；手術(shù)室、急救室、診斷室設(shè)備及器具；醫(yī)用縫合材料及粘合劑；第二類：臨床檢驗(yàn)分析儀器（不含體外診斷試劑）；物理治療及康復(fù)設(shè)備；矯形外科（骨科）手術(shù)器械；（醫(yī)療器械有效期至2015年12月6日）

3、股東持股比例

本公司持有河南海王51．06％股份，本公司控股子公司山東銀河持有48．94％股份。

4、財(cái)務(wù)狀況

截止2011年12月31日河南海王總資產(chǎn)為人民幣8，288．58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣6，105．04萬(wàn)元，2011年度營(yíng)業(yè)收入為人民幣13，894．30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為人民幣186．00萬(wàn)元。

截止2012年3月31日河南海王資產(chǎn)總額為9，575．03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6，191．29萬(wàn)元；2012年第一季度營(yíng)業(yè)收入為 3，795．79萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為86．26萬(wàn)元。

三、董事局意見(jiàn)

本公司董事局于2012年6月27日在深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事局第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》，該議案由11名董事表決一致通過(guò)。

鑒于本公司統(tǒng)籌調(diào)撥資金的實(shí)際情況，為支持控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，保證其資金需要，公司（含本部及控股子公司）擬為相關(guān)控股子公司提供財(cái)務(wù)資助。

由于本次接受財(cái)務(wù)資助的對(duì)象，均為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，且絕大部份財(cái)務(wù)資助的用途是為控股子公司轉(zhuǎn)換貸款提供的臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)，資助資金占用時(shí)間短，公司認(rèn)為本次財(cái)務(wù)資助不能收回風(fēng)險(xiǎn)較小且可控，不會(huì)損害本公司及全體股東的利益。

對(duì)于為相關(guān)控股子公司提供經(jīng)營(yíng)性財(cái)務(wù)資助（期限在1－12個(gè)月）的情況，為進(jìn)一步降低上市公司風(fēng)險(xiǎn)，公司將在實(shí)際發(fā)生資助時(shí)根據(jù)被資助子公司的實(shí)際情況，與被資助相關(guān)子公司的少數(shù)股東協(xié)商，要求具備條件的少數(shù)股東向上市公司提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

鑒于公司統(tǒng)籌調(diào)撥資金的實(shí)際情況，為支持控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，保證其資金需要，公司（含本部及控股子公司）為相關(guān)控股子公司提供財(cái)務(wù)資助是公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要。

為規(guī)范公司有關(guān)提供財(cái)務(wù)資助的運(yùn)作，本次公司董事局提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議提供財(cái)務(wù)資助相關(guān)議案是必要的，有關(guān)審議程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)信息披露業(yè)務(wù)備忘錄的要求。

五、上市公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額

截止2011年12月31日，公司實(shí)際對(duì)控股公司提供財(cái)務(wù)資助余額為人民幣28，307．99萬(wàn)元，占2011年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為35．75％。

六、公司已對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的逾期情況

截止目前，公司已對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助不存在逾期情況。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

2012年6月28日

證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2012－030

深圳市海王生物工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2．股東大會(huì)召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合上市公司相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年7月16日（星期一）上午9：30

5．會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)

6．會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止2012年7月9日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7．會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城公司多功能廳

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《公司章程修正案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆董事局第30次會(huì)議決議公告》）

該議案為特別提案，須經(jīng)出席股東大會(huì)2／3以上有表決權(quán)的股東審議通過(guò)。

2、審議《現(xiàn)金分紅管理制度》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆董事局第30次會(huì)議決議公告》）

該議案為特別提案，須經(jīng)出席股東大會(huì)2／3以上有表決權(quán)的股東審議通過(guò)。

（3）審議《關(guān)于改選監(jiān)事的議案》（詳見(jiàn)本公司2012年6月8日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告暨改選監(jiān)事的公告》；

（4）審議《關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的公告》）；

（5）審議《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《關(guān)于為控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》）；

（6）審議《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（詳見(jiàn)本公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的《第五屆董事局第30次會(huì)議決議公告》）。

三、會(huì)議登記方法

1．登記方式：個(gè)人股東持股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡及持股證明、授權(quán)人身份證復(fù)印件；法人股股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、出席人身份證原件到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

2．登記時(shí)間：2012年7月10日～2012年7月13日9：00—17：00，2012年7月16日開(kāi)會(huì)前半小時(shí)。

3．登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城海王生物董事局辦公室

四、其他事項(xiàng)

1．會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城

聯(lián)系電話：0755－26980336 傳真：0755－26968995

聯(lián)系人：張全禮、慕凌霞、王云雷

郵編：518057

2．會(huì)議費(fèi)用

大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

五、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件）

六、備查文件

1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事局決議等；

2．其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2012年6月28日

附件：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人／本公司出席深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

本人對(duì)深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)具體審議事項(xiàng)的委托投票指示如下：

委托人簽字（或法人股東公章及法定代表人簽字）：

委托人身份證號(hào)碼（或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東帳號(hào)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2012－031

深圳市海王生物工程股份有限公司

關(guān)于控股子公司獲得專項(xiàng)補(bǔ)貼的公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

釋義：

本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王藥業(yè)：深圳海王藥業(yè)有限公司

海王福藥：福州海王福藥制藥有限公司

一、控股子公司海王藥業(yè)獲得生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金補(bǔ)貼

根據(jù)深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)、深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會(huì)以及深圳市財(cái)政委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)深圳市生物、互聯(lián)網(wǎng)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2011年第二批扶持計(jì)劃的通知》（深發(fā)改［2011］1782號(hào)），公司控股子公司海王藥業(yè)的“創(chuàng)新ｆ．Ｘ抑制劑－賽利諾坦的研究開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目被列入深圳市生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2011年第二批扶持計(jì)劃，并于2012年5月份收到深圳市財(cái)政撥付的專項(xiàng)補(bǔ)助資金人民幣100萬(wàn)元。海王藥業(yè)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)－政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定，將該補(bǔ)貼收入計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入＼補(bǔ)貼收入科目。

二、控股子公司海王福藥獲得開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助資金

根據(jù)福州市財(cái)政局及福州市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2011年福州市產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助資金的通知》（榕財(cái)企［2012］9號(hào)），公司控股子公司福州海王福藥制藥有限公司的“氯法拉濱原料藥及其注射液的研究與開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目被列入相關(guān)開(kāi)發(fā)補(bǔ)助項(xiàng)目，并于2012年2月收到福州市財(cái)政局撥付的開(kāi)發(fā)補(bǔ)助資金人民幣20萬(wàn)元。海王福藥依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)－政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定，將該補(bǔ)貼收入計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入＼補(bǔ)貼收入科目。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

2012年6月28日

序號(hào)

接受財(cái)務(wù)資助的公司

2012年度擬提供財(cái)務(wù)資助額度（人民幣：萬(wàn)元）

1

海王英特龍

6，000

2

海王福藥

10，000

3

浙江海王

3，500

4

山東銀河

88，000

5

河南東森

60，000

6

菏澤海王

1，000

7

聊城華德

3，000

8

安徽海王

800

9

湖北海王

24，000

10

河南海王

3，700

11

合計(jì)